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Hacienda pide información a 16 bancos que operan con criptodivisas

Bitcoin

Hacienda ha empezado esta semana a reclamar información a más de 60 entidades (bancos, intermediarios como casas de cambio y otras empresas) para conocer más a fondo sus operaciones con bitcoins

La Agencia Tribuntaria pone su atención sobre las criptomonedas después de que instituciones como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Banco de España hayan alertado de los riesgos de invertir en bitcoins. Una vez analizada la información que se obtenga, fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que se estudiará si inician o no nuevas operaciones de investigación y control de este sector que en el último año acapara cada vez más atención.

Además, el fisco reclamará a las entidades de crédito información sobre cuentas de bancos con sede social o sucursal en España. Esta llegará después de analizar la ya obtenida por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, una de las secciones de la Agencia Tributaria, sobre cuentas abiertas en el extranjero por diversas casas de cambio que operan con bitcoins. El objetivo es encontrar más información sobre cuentas que sean origen o destino de transferencias en cuentas bancarias de casas de cambio de criptomonedas.

Hacienda busca información como quién es el titular de esas cuentas, el número e importe de cargos y abonos de las mismas y la identificación de tarjetas vinculadas. Asimismo, también quiere saber más sobre la actividad de los intermediarios, sus operaciones con criptomonendas y datos sobre los compradores y vendedores. Así como el volumen de las transacciones con este tipo de divisas, tipos de cambio y comisiones aplicadas.

Por último, el grupo más numeroso son las más de 40 empresas a las que se les pedirá información sobre los pagos que sus clientes pueden realizar en monedas digitales. El fisco les reclama la facturación con criptomonedas, el porcentaje del total, facturas y tickets pagados con criptomonedas e identificación de clientes. Además de los criterios con los que los contabiliza, tipo de cambio aplicado entre divisas digitales y tradicionales y la identificación de otras operaciones de la empresa con criptomonedas.

Desde Hacienda se ve las criptomonedas como un mercado fuera de su control. Los expertos han anunciado la dificultad de rastrear estos movimientos pero aun así el departamento que dirige Cristóbal Montoro sigue adelante y ha puesto en el tema a su unidad Antifraude.

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